中访网数据  泸州老窖股份有限公司(以下简称“泸州老窖”)于2024年度股东会审议通过了修订后的《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，强化独立董事职能及公司治理水平。新规则明确了董事的忠实与勤勉义务，要求董事避免利益冲突，并对违规行为设定追责条款。独立董事制度成为修订重点，规定董事会中独立董事占比不得低于4人，且须符合独立性要求，任期最长不超过6年。

修订后的规则赋予独立董事多项特别职权，包括提议召开临时股东会、独立聘请中介机构审计等，并设立独立董事专门会议机制，对关联交易等重大事项进行前置审议。公司需为独立董事履职提供充分支持，包括信息知情权、专项津贴及责任保险等保障。此外，董事会决策程序进一步细化，要求重大投资需提交专家评审报告，关联董事须回避表决，决议需经全体董事过半数通过，部分事项需2/3以上董事同意。

时间节点上，新规则自股东会审议通过后生效。此次修订预计将提升泸州老窖董事会决策透明度与科学性，优化中小股东权益保护机制，对公司长期治理结构及合规运营产生积极影响。